• OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 225−0,08%39 732,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,12
  • OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 225−0,08%39 732,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,12
  • 16.09.16, 12:08
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Läti roogib pangandusest korruptsiooni

Läti finantsinspektsioon asus parandama riigi pangandussektori mainet, üritades vähendada illegaalse raha sissevoolu ning puhastades pankasid endistest kommunismimaadest pärit kahtlastest hoiustest.
Läti üritab oma pankades olevat raha "puhastada".
  • Läti üritab oma pankades olevat raha "puhastada".
  • Foto: PantherMedia/Scanpix
Näiteks suvel said mitmed Läti pankade kliendid šokeeriva teate, et nende pangakontod suletakse, kui nad ei avalda oma kodakondsuse detaile. Lisaks sooviti teada nende finantsseisundi andmeid ning uuriti sidemeid tipp-poliitikutega.
Samuti on avalikkuse ette toodud mitmeid korruptsioonihõngulisi juhtumeid. Näiteks süüdistati Läti panka selles, et nad käitlesid miljardi dollari väärtuses Moldova finantssüsteemist pärit varastatud raha. Samuti on esile kerkinud väited, justkui oleks Läti pangandussektor aidanud Venemaale vahendada 20 miljardi dollari väärtuses illegaalset altkäemaksuraha Skandinaavia telekomifirmadelt, kirjutas Bloomberg.
Läti finantsinspektsioon püüab nüüd parandada kogu Balti pangandussektori mainet, mis on tuntud selle poolest, et siin võib liikuda palju illegaalset Venemaa päritolu raha. Nii üritatakse Balti pangandusturule meelitada ausaid kliente ning nende raha.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Esimesed tulemused on juba käes. Rahavood endistest nõukogude vennasvabariikidest on karmistatud reeglite tõttu vähenemas. Samuti kahanevad mittekodanike suurhoiused.
Esimesed karistused määratud
Hoolimata sellest, et pangad eitavad oma tegevust seoses illegaalse raha käitlemisega, on esimesi neist juba ka karistatud. Näiteks suleti märtsis 20 miljardi dollari suuruse petuskeemi väljatöötanud Trasta Kommercbanka ning Läti Privatbankile määrati läinud detsembris 2 miljoni eurone trahv Moldova rahaga pettuste läbiviimise eest.
Samuti on pankadele kehtestatud kõrgemad kapitalinõuded ning tihedamalt kontrollitakse raha liikumist dollarites. „Rahapesuga võitlemine nõuab pankadelt kogu kliendibaasi ülevaatamist,“ ütles uute regulatsioonidega kursis olev Ieva Upleja.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 14 p 3 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele