Maksukelmuse protsess hakkas kohtus venima

Istungilt puudunud Toomas Palu pärast lükkas kohtunik istungi edasi neljapäevaks. Palu kaitsja märkis, et on Paluga suhelnud ning saatnud talle ka e-maili ega tea, miks kaitsealune kohtuistungile ei ilmunud. Sundtoomist kohtunik esialgu ei rakendanud ning otsustas oodata neljapäevani. Samuti puudus kohtusitungilt Jevgeni Sergejev, kes viibib Ameerikas.

Mis juhtus?

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas tänavu ühele ettevõttele ja 12 inimesele süüdistuse maksukuritegudes, mille tulemusena jäeti riigile tasumata üle kolme miljoni euro eest makse.

Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Letofin Trading septembrist 2010 kuni aprillini 2011 maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata kokku ligi 3,1 miljonit eurot.

Eesti äriühingute kasutamise eesmärk oli süüdistuse põhjal varjata taimsete õlide tegelikku päritolu ja võimaldada ettevõttel ebaseaduslikult omandada sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ning vähendada seeläbi osaühingu maksukohustust.

Prokuratuur on esitanud OÜ-le Letofin Trading ning selle juhatuse liikmetele Leonidile (sündinud 1966) ja Sanderile (sündinud 1974) süüdistuse suure ulatusega maksukelmuses ja maksude maksmisest kõrvalehoidmises.

Maksukuritegudele kaasaaitamises süüdistatakse kümmet inimest.

Harju maakohus on prokuratuuri taotlusel võimaliku konfiskeerimise tagamiseks arestinud üle 770 000 euro väärtuses OÜ Letofin Trading vara.