• OMX Baltic−0,31269,26
  • OMX Riga−1,09922,88
  • OMX Tallinn−0,21 749,22
  • OMX Vilnius0,31996,39
  • S&P 500−0,785 544,59
  • DOW 30−1,2940 665,02
  • Nasdaq −0,717 871,22
  • FTSE 100−0,538 161,28
  • Nikkei 225−0,1640 063,79
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,57
  • OMX Baltic−0,31269,26
  • OMX Riga−1,09922,88
  • OMX Tallinn−0,21 749,22
  • OMX Vilnius0,31996,39
  • S&P 500−0,785 544,59
  • DOW 30−1,2940 665,02
  • Nasdaq −0,717 871,22
  • FTSE 100−0,538 161,28
  • Nikkei 225−0,1640 063,79
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,57
  • 29.11.17, 13:38

Teet Soormi kahtlustatakse rahapesus

Kolmapäeval pidas keskkriminaalpolitsei kinni HKScani endised tippjuhid Teet Soormi ja Mati Tuvi, keda kahtlustatakse suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Õhtul lasti Soorm ja Tuvi vabaks.
HKScan juhatuse esimees Teet Soorm.
  • HKScan juhatuse esimees Teet Soorm.
  • Foto: Andras Kralla
Loe skeemi kohta!
Äripäev kirjutas aasta tagasi HKScan Estonia toonase juhatuse esimehe Teet Soormi küsimusi tekitavatest ärisidemetest.
Loe põhjalikku ülevaadet siit artiklist!
Lisaks peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni veel üks inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises. Täna otsiti ka mitmes Eesti linnas läbi kahtlustatavate elu- ja tööruumid.
Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alust Soormi ja Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ja kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus.
„Kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid," selgitas prokurör. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks.
"Lisaks sõlmisid Soorm ja Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses vara,“ lisas Veber.
Politsei sai võimalike rikkumiste kohta avalduse aktsiaseltsi esindajatelt, kes viisid ettevõttes läbi sisejuurdluse.
HKSkan andis sisejuurdluse materjalid politseile üle
HKScan alustas eelmise aasta novembris sisejuurdlust oma Balti äritegevuse üle, et saada selgust, kas äripiirkondades on järgitud hea juhtimistava põhimõtteid ja käitumisjuhiseid.
Mullu detsembris tuvastas sisejuurdlus, et endised HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on seotud mitme HKScani koostööpartneriga ning on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi. Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme leping juhtkonna nelja liikmega.
„Sisejuurdlus selgitas välja, et rikkumisi peab põhjalikumalt uurima, seepärast pöördusime politsei poole. Praegu me teemat rohkem ei kommenteeri,“ selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.
Põimunud äri- ja peresidemed lihatööstuses
Aasta tagasi, kui HKScani kontsern algatas Eesti üksuses sisejuurdluse, kirjutas Äripäev, et HKScan Estonia nüüdseks endise juhatuse esimehe Soormi ning ka ettevõtte seakasvatusega tegeleva tütarfirma Rakvere Farmid (endine Ekseko) juhatusse kuuluva Teet Soormi lähisugulastega seotud firmad on tihedates ärisidemetes Soormi juhitavate ettevõtetega.
Uurimine algatati kontserni juhtkonnale laekunud konkreetse vihje põhjal, kuid milles seisnes vihje sisu, asjaosalised toona kas ei tea teadnud või ei saanud veel öelda. Igatahes vabastati HKscan Estonia juhtkond töölt.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 18.07.24, 11:28
Kulla hind hüppas uute rekorditeni, 2500 dollari tase on käeulatuses
Kulla hind tõusis nii dollaris kui euros uute rekorditeni. Turgude hinnangul on pärast Föderaalreservi juhi Jerome Powelli esmaspäevast sõnavõttu aina tõenäolisem, et keskpank otsustab juba septembris intressimäärasid kärpida. Just see andis lühiajalist pilti vaadates kullale tõuke ületada maikuus saavutatud tipud.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele