- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 225−0,89%37 834,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 225−0,89%37 834,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
Võltsitud dokumendi alusel koostatud süüdistusega kohtusse läinud prokuratuur sai lõplikult lüüa
Nii maakohtu kui ka ringkonnakohtu otsuse järgi oli pangast läbiotsimisel saadud Kaselo ametijuhend võltsitud, kuid süüdistus tugines väga olulises ulatuses just sellele dokumendile.
Seotud lood
Rahapesuasjas lisandus kahtlusaluseid
Endise tipp-poliitiku Ain Seppiku firma osalusega TBB pank (varem Tallinna Äripank) on pärast offshore-piirkondades registreeritud firmade teenindamisest loobumist vajunud kahjumisse, panga kolme endise osakonnajuhi rahapesukahtluse kriminaalasjas on aga lisandunud kuus kahtlusalust.
Paari aasta eest laenuärisse sisenenud endise tipp-poliitiku Ain Seppiku ettevõte Opa Credit OÜ on omandanud hulga TBB Panga (endine Tallinna Äripank) aktsiaid.
Kaht Tallinna Äripanga ekspolitseinikust osakonnajuhti kahtlustatakse rahapesus. See peaks justkui maha võtma arvamuse, et uurimisasutused jätavad panga ja selle omanikud rahule, kui kollektiivis on piisavalt palju jõustruktuuride endiseid töötajaid.
Rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud.
Enamik ettevõtteid väidab, et nad on usaldusväärsed. Aga kes seda kinnitab? Alates 2025. aastast ei pea selle eest muretsema ainult ettevõte ise – nüüd kinnitab seda ka Äripäev.
Enimloetud
Viimased uudised
“Õhtul koju jõudes mõtlesin, et hommikul ettevõtet ei ole”
“Õhtul koju jõudes mõtlesin, et hommikul ettevõtet ei ole”
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Podcastid
Tagasi Äripäeva esilehele