Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Taani loobus Danske kuue tipptöötaja süüdistusest
Taani prokuratuur teatas, et loobus süüdistustest kuue Danske Banki endise töötaja vastu, mis oli osa maailma ühe suurima rahapesuskandaali uurimisest, kirjutab Reuters.
Danske Banki tegevus on uurimise all paljudes riikides, sealhulgas USAs, seoses ligikaudu 200 miljardi euro suuruste kahtlaste rahaülekannetega panga Eesti haru kaudu.
Danskega rohkem või vähemal määral seotud inimesed saavad kutseid intervjuudele, mida viivad läbi Martin Helme leitud advokaadid Freeh Sporkin & Sullivani büroost.
Danske Banki Eesti filiaal ei rikkunud tõenäoliselt USA sanktsioone, kui liigutas miljardeid dollareid kahtlastes fondides, kirjutab Bloomberg. See tähendab, et panka ootab väiksem trahv, kui oodati.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.