Miniatuurne saareriik varjab Venemaa miljardeid

1998. aastal kanditi Venemaa pankadest peamiselt maksudest hoidumise eesmärgil Nauru pankade kaudu välja 70 miljardit dollarit, ütles Venemaa keskpanga asedirektor Viktor Melnikov läinud nädalal antud intervjuus. Võrdluseks ulatus Venemaa kogueksport läinud aastal IMFi andmeil 74 miljardile dollarile.

Melnikovi öeldud number jääb olemasolevate erinevate hinnangute skaalal umbes keskele. Nimelt teeb juba offshore-panganduse olemus raskeks määrata Naurul registreeritud firmade kaudu üle kantud summade suurust.

21,3 ruutkilomeetri suuruse Vaikse ookeani saare esilekerkimine arvestatava offshore-keskusena on alles viimase aja nähtus, mida on tagant tõuganud interneti areng. Samas näitab see ilmekalt, kui raske on rahvusvahelistel institutsioonidel võidelda rahapesu levikuga. Kui traditsioonilised offshore-keskused annavadki survele järele ja lubavad saladusloori taha piiluda, on Naurul pangasaladused kaitstud veel rangemalt kui ?veitsis ja Kaimani saartel.

«Nauru praegune offshore-panganduse reeglistik ... on otsene kutse finantskuritegevusele ja rahapesule,» kirjutas USA siseministeerium 1998. aasta raportis.

Reaalne raha saarele siiski vaevalt jõuab -- ülekanded sooritatakse Nauru pankade korrespondentskontode kaudu tunnustatud finantskeskustes nagu New York või London.

Seni ammutas 10 850 elanikuga Nauru oma rikkust fosforiidist. Aasia Arengupanga andmeil aega oli saareriik pikka aega maailma suurima tuluga riik ühe elaniku kohta.

Nüüd, mil fosforiit on otsa saanud, on Nauru asunud ekspluateerima ammendumatut varandust -- oma riiklikku suveräänsust, pakkudes võimalust offshore-pankade ja firmade asutamiseks.

«Nüüd müüakse pont?iku auku,» ütles Baltic Banking Groupi esindaja Lätis, kes aitab klientidel registreerida offshore-firmasid.

Nauru tulu tuleb teenustasudest. Nii näiteks maksab offshore-panga asutamine 5680 dollarit, litsentsi pikendamine aga 4980 dollarit aastas. Koos komisjonitasuga ulatuvad vahendajate reklaamitavad hinnad umbes 20 000 dollarile.

«See on sama hea kui oma raha trükkimine,» kuulutab Global Privacy Management Trusti internetilehekülg, lisades, et «esimesena soovitame Naurut».

Universal Baltic Bank Inc. on avanud paralleelselt ka venekeelse internetilehekülje.

«Paljud riigid nõuavad oma kodanikelt ette teatamist, kui nad plaanivad riigist välja toimetada enam kui 10 000 dollarit,» seisab internetileheküljel. «Need reeglid ei kehti, kui teil on salajane konto offshore-pangas ... nagu Universal Baltic Bank Inc.»

«Naurul on kõige atraktiivsem rezhiim» venelaste jaoks, kes oma tulusid offshore'i abil varjata soovivad, ütles Viktor Melnikov. Samas usub ta ise, et umbes 90 protsenti rahast jõuab hiljem Venemaale tagasi.

«Skeemi kasutatakse tulude varjamiseks ... hiljem, kui neil seda raha oma ettevõtluses vaja on, tuuakse see krediitidena riiki tagasi,» ütles Viktor Melnikov.

«See aitab maksudest kõrvale hoida, põhjustades riigile arvestatavat kahju,» jätkas ta.

Pärast seda kui Venemaa keskpank läinud aastal offshore-firmasid puudutavaid ülekandeid reguleerivaid seadusi karmistas, on need veerandi võrra vähenenud, ütles Melnikov.

Kui Melnikovi öeldud numbrid on õiged, ületavad läbi Nauru kanditud summad kümnekordselt selle raha, mida liigutati läbi Bank of New Yorki ning mille suhtes on käimas ulatuslik rahvusvaheline juurdlus.

Autor: ÄP