• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Gunvor ja Timtšenko USAs uurimise all

    Gunvori asutaja Gennadi TimtšenkoFoto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

    New Yorgi idapiirkonna prokuratuur koos Ühendriikide justiitsministeeriumiga algatas rahapesukahtluse uurimise Vene ärimees Gennadi Timtšenko suhtes.

    Uurimise aluseks on kahtlus, et maailma üks suuremaid naftakauplejaid Gunvor, mille asutaja on Timtšenko, olevat ostnud naftat kahtlaste hindadega Rosneftilt ja sai tulu seda edasi müües. Prokuratuur on juba saatnud ka Gunvorile konkreetsete tehingute kohta järelepärimise.
    Uurimise järgi tehti korruptiivseid tehinguid enne Ühendriikide majandussanktsioonide kehtestamist president Vladimir Putini lähikondse Timtšenko suhtes. 
    Gunvorist teatati, et neile pole midagi algatatud uurimisest teada ja seepärast ei saa nad asja selgitada, samuti ei kommenteerinud käimasolevat protsessi Rosnefti esindajad.
    Kremli pressisekretär Dmitri Peskov on Vene meediale kommentaariks öeldnud, et on absurd siduda Timtšenko ja Putini majandushuve ning et mingist uurimisest Ühendriikides pole ka Venemaa presidendi büroo midagi kuulnud.
    Timtšenko rajas Gunvori 2000. aastal koos rootslase Torbjörn Törnqvistiga. Tänavu märtsis loobus Timtšenko oma 43protsendisest osast naftakauplemisfirmas, müües selle rootslasest partnerile. Päev pärast seda tehingut, 20. märtsil, avaldas USA sanktsioneeritud isikute nimekirja, milles oli ka Timtšenko.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Vastukaja: rahandusminister viskab krüptobeebi koos vanniveega välja
Virtuaalvääringu teenuste valdkonda ei tuleks poliitilisel tasemel häbiplekistada ja hävitada, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL partner Rauno Kinkar vastukajana rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse äsjasele väljaütlemisele.
Virtuaalvääringu teenuste valdkonda ei tuleks poliitilisel tasemel häbiplekistada ja hävitada, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL partner Rauno Kinkar vastukajana rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse äsjasele väljaütlemisele.
USA Toidu-ja Ravimiamet hääletas kolmanda vaktsiinidoosi vastu
Reedel hääletas USA Toidu-ja Ravimiamet (FDA) Pfizeri kolmanda vaktsiinidoosi heakskiitmise vastu, vahendab Yahoo Finance.
Reedel hääletas USA Toidu-ja Ravimiamet (FDA) Pfizeri kolmanda vaktsiinidoosi heakskiitmise vastu, vahendab Yahoo Finance.
Venemaal algas AstraZeneca vaktsiini tootmine
Venemaal Moskva oblastis Puštšinos algas AstraZeneca koroonavaktsiini tootmine ravimifirmas R-Farm, teatab TASS.
Venemaal Moskva oblastis Puštšinos algas AstraZeneca koroonavaktsiini tootmine ravimifirmas R-Farm, teatab TASS.
Rahandusministri arvates võiks rahapesu andmebüroo litsentside andmise peatada
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on virtuaalvääringu teenuste pakkujatega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid Eestis kasvanud ja praegune olukord vajab riigi kiiret tegutsemist.
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on virtuaalvääringu teenuste pakkujatega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid Eestis kasvanud ja praegune olukord vajab riigi kiiret tegutsemist.