OMX Baltic0,24%300,74
OMX Riga0,06%893,54
OMX Tallinn0,18%2 072,49
OMX Vilnius0,25%1 205,44
S&P 5000,83%6 279,35
DOW 300,77%44 828,53
Nasdaq 1,02%20 601,1
FTSE 100−0,24%8 801,88
Nikkei 2250,06%39 810,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,65

OMX Baltic0,24%300,74
OMX Riga0,06%893,54
OMX Tallinn0,18%2 072,49
OMX Vilnius0,25%1 205,44
S&P 5000,83%6 279,35
DOW 300,77%44 828,53
Nasdaq 1,02%20 601,1
FTSE 100−0,24%8 801,88
Nikkei 2250,06%39 810,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,65

20.09.18, 12:03

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Taani uurib rahapesu Danskes

Taani finantsjärelevalve, mis maikuus lõpetas Danske uurimise noomitusega, avas uuesti rahapesu uurimise riigi suurimas pangas

Kristjan Pruul

Taani finantsjärelevalve taaskäivitas Danske uurimise.

Taani finantsjärelevalve taaskäivitas Danske uurimise.
Foto: EPA

"Me avame uuesti selle uurimise, mis maikuus lõpetati," ütles järelevalve juht Jesper Berg Taani TV2-le, vahendab Reuters.

Uurimine algab eile avalikustatud raporti põhjal, milles pank tunnistas, et läbi Eesti filiaali liikus perioodil 2007–2015 ühtekokku 200 miljardit eurot, mis tuli peamiselt SRÜ riikidest ning mille omanike üle puudus piisav järelevalve ja kontroll.

Maikuus lõppes uurimine 8 noomitusega

Artikkel jätkub pärast reklaami

Toona otsustas Taani finantsjärelevalve väljastada Danskele Eesti rahapesuprobleemide pärast ühtekokku kaheksa noomitust ning käskis pangal riskide maandamiseks 5 miljardit Taani krooni (670 miljonit eurot) eraldi reservi panna.

"Uurimise taasavamine keskendub sellele, kas midagi on muutunud võrreldes meie maikuuse otsuse suhtes, täpsemalt, kas panga juhtkonnal lasub juhtunu pärast vastutus," ütles Berg Financial Timesile.

Bergi sõnul võrreldakse panga poolt koostatud raportit finantsjärelevalve enda andmetega ning kindlasti ei jääda lihtsalt panga raportile tuginema.

Reuters vahendab Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnu, et Taani eesmärk on praegu näidata ka teistele riikidele, et teemaga tegeletakse ja tõsiselt. Seda kõike selleks, et vältida sellist USA reaktsiooni, mis sarnaneks Lätis ABLV pangaga juhtunus, kui ameeriklased käskisid Läti panga lihtsalt dollarimaksetest eraldada, mille tagajärjel pank kiirelt ka suleti.

Ka Euroopa Liidu õigusvolinik Vera Jourova teatas neljapäeval, et kohtub oktoobri alguses Taani, Eesti ja Soome rahandusministritega. "Ma tahaksin paremini aru saada, kas selliste vigade juhtumine tulenes ainult kommertspankade vähesest hoolsusest või tehti vigu ka järelevalveasutuste tasemel," ütles Jourova.

Kristjan Pruul

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Sampo kunagised juhid tõrjuvad süüdistusi, nagu oleks Sampo Eestis nende valve all kahtlaseid tehinguid lasknud teha.

20.09.18, 13:49

Sampo endised juhid tõrjuvad süüdistusi

Kõige suurem trahv või sanktsioonid võivad Danske panka tabada just USA rahandusministeeriumist (peahoone pildil)

20.09.18, 11:59

Press: Dansket ootavad suured trahvid

Uuendatud, Taanist saadav trahv võib ületada pool miljardit

Danske tunnistas kahtlase raha läbivoolu Eesti filiaalis, kuid tõrjus kahtlusi, nagu oleks sellest keskkontori tasemel midagi teatud.

20.09.18, 10:39

Danske aktsionärid panga pisaraid ei usu

19.09.18, 17:08

Otse Kopenhaagenist: "Pangad on nagu maffia"

Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak ja Hoovi kaasasutaja ning tegevjuht Karl Märka.

04.07.25, 12:21

Ettevõtja võimalused paranevad: Finora Pank alustab koostööd väikelaenajatega, et iga Eesti äri saaks kiire ja paindliku rahastuse

Danske tegevjuht Thomas Borgen astus tagasi.

19.09.18, 15:29

200 miljardit kahtlasevõitu eurot

03.05.18, 11:00

Taani finantsinspektsioon suges Dansket

Enimloetud

Börsiuudised

03.07.25, 10:32

Pensionifondid said ootamatu löögi

Uudised

02.07.25, 10:18

Maksuamet: JMV kliendid ühegi panga kliendiks ei kõlba

Majandustulemused

02.07.25, 17:04

Poodide ehitamise lainel ettevõtjad võtsid mitu miljonit eurot dividendi

Uudised

03.07.25, 06:00

Suureks mölluks valmistunud Eesti tehinguturg põrkas vastu jahedat reaalsust

Poolaasta TOP tehingud

Börsiuudised

02.07.25, 15:32

Kolm rahamasinat, mis toodavad tulu ka siis, kui sa magad

Uudised

01.07.25, 18:00

Vald näitas majaehitusele punast tuld, appi tõttas õiguskantsler

Viimased uudised

Saated

04.07.25, 15:00

Urmas Vaino: meie järel ei nuhi “riik”, vaid konkreetsed otsustajad

Uudised

04.07.25, 14:31

Baltic Workboatsi partner räägib, miks ta vahetas elutöö suurte lubaduste vastu

Investor Toomas

04.07.25, 14:22

Nike näeb vaeva, et saada tagasi nii aktsiate kui ka tossude sära

Saated

04.07.25, 14:02

Äripäev eetris: Urmas Sõõrumaa on linnapeakandidaadina kontrollimatu

Saated

04.07.25, 13:37

Luminori fondijuht: panustame Balti regiooni alternatiivsetele fondidele

Saated

04.07.25, 13:23

Kullafond. “Enne ja pärast”-piltide kaifimine viis palgatöölt ja pani kinnisvara flippima

Saated

04.07.25, 13:20

USAsse eksportiv Silen: turg on ärev, aga vaikusekabiinide nõudlus kasvab

Juhtkiri

04.07.25, 13:02

Käes on päevad, mis jäävad meelde. Trump otsustab, mismoodi

Baltic Workboatsi partner räägib, miks ta vahetas elutöö suurte lubaduste vastu

Vaikuseruumide tootja Sileni juht Endrus Arge

USAsse eksportiv Silen: turg on ärev, aga vaikusekabiinide nõudlus kasvab

Tuul rebis lahti veepargi välisseina plekiosa. Pilt on tehtud korras välisseinaga.

Torm rebis Viimsi veepargi seinalt katet ja sundis uksi sulgema

Baltic Workboatsi partner räägib, miks ta vahetas elutöö suurte lubaduste vastu

Piiratud õhutõrjevõimekuse tõttu tabab üha enam Vene rakette-droone elamupiirkondades sihtmärke.

Trumpi tabas üllatus: Putin polegi valmis sõda lõpetama

Majandusteadlaste hinnangul toovad Donald Trumpi tariifid valitsusele kümne aasta jooksul oluliselt vähem tulu, kui on nende tekitatud kahju.

USA esindajatekoda kiitis Trumpi “suure ilusa eelnõu” heaks

Käes on päevad, mis jäävad meelde. Trump otsustab, mismoodi

Swedbanki klientide tehingustatistika näitab, et välismaistest aktsiatest ostetakse enim kokku Euroopa väärtpabereid ja müüakse USA omi.

LHV ja Nvidia aktsiad visati Swedbankis hoogsalt müüki

“Eelmiste nädalate sündmuste valguses on esmatähtis see, mida tegid peaministripartei juhid – nad tahtsid demokraatlikus riigis tuua võimu juurde rahva poolt valitute asemel ärimehe kõrvalpingilt,” kirjutab Parempoolsete juht Lavly Perling.

Lavly Perling: üks Urmas Sõõrumaa demokraatiat ei ohusta, aga mõni erakond küll

Ettevõtja võimalused paranevad: Finora Pank alustab koostööd väikelaenajatega, et iga Eesti äri saaks kiire ja paindliku rahastuse

Nike pole paljude tarbijate jaoks enam eelistus, sest konkurents on suurenenud. Fotol on oksjonile pandud korvpallijalatsid Air Jordan 1, mida kandis mängudes selle ala legend Michael Jordan 1985. aastal.

Nike näeb vaeva, et saada tagasi nii aktsiate kui ka tossude sära

Praegu Luminori pensionifondide raha liigutav Vahur Madisson töötas kümmekond aastat tagasi ka SEBs.

Luminori fondijuht: panustame Balti regiooni alternatiivsetele fondidele

S&P 500 edenes kauplemise ajal 0,83%, sulgudes 6279,35 punkti juures.

S&P 500 ja Nasdaq 100 kerkisid sel nädalal kolmandat korda uute rekordkõrgusteni

Töötuse määr langes ootamatult 4,1% peale.

Juuni töötururaport: USA tööturg osutus oodatust vastupidavamaks

Kevadisel Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul kuulutas Warren Buffett (paremal) oma valitsemisaja kontsernis lõppenuks ning andis juhtimisohjad üle Greg Abelile (paremalt teine). Nüüd tuleb Abelil otsustada, kuhu paigutada tulutoovalt märkimisväärne sularahavaru.

Berkshire Hathaway langus paneb usu proovile – kasutan Warren Buffetti enda tarkust

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
2 k 12 p 18 t
Toimumiskoht:
Tallinn