- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Maksuamet tabas suures pettuses kahtlustatavad
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud korraldasid eelmisel nädalal kriminaalmenetluse käigus Lääne- ja Harjumaal üheaegselt 27 läbiotsimist ning pidasid maksukuriteos kahtlustatavatena kinni kuus isikut.
Isikuid kahtlustatakse riigile 3,8 miljoni euro kahju tekitamises käibemaksu alusetu tagasiküsimise teel, kuritegeliku ühenduse loomises ja sinna kuulumises. Läbi otsiti kahtlustatavatega seotud elu- ja töökohad ning transpordivahendid.
Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnul seisnes maksupettus kahtlustuse järgi selles, et ettevõte esitas eelmise jaanuarist kuni tänavu juunini maksudeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid. Käibedeklaratsioonides kajastati fiktiivseid majandustehinguid tekstiilitoodete soetuse ja edasimüügi kohta Lätti. Maksukelmuse läbiviimiseks lõid kuritegeliku ühenduse liikmed ettevõtete keti, mida ise ka juhtisid.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul tõestab see juhtum järjekordselt, et käibemaksupettused on teatud inimestele vägagi tulutoovaks äriks, milleks sobib igasugune kaup. "Ka selle juhtumi puhul on märksõnadeks kõrge organiseerituse tase, rahvusvahelisus ning põhjalik planeerimine," märkis ta.
Kahtlustus on esitatud kokku kuuele füüsilisele ja ühele juriidilisele isikule, vahistatud kedagi ei ole. Menetlustoimingute käigus on kinni peetud erinevaid varasid kokku ligi 400 000 euro ulatuses.
Maksukelmuse toimepanemise eest suures ulatuses saab süüdimõistmisel karistada kuni seitsmeaastase vangistusega. Kuritegeliku ühenduse loomise eest on seaduses ette nähtud viie kuni 15aastane, sellisesse ühendusse kuulumise eest aga kolme- kuni 12aastane vangistus.
Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
“Aafrikas tulevad kliendid siiani sageli agentide kaudu”
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
2
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Viimased uudised
- PRO
Tänavuses edetabelis ligi 170 autovedajat!
Tagasi Äripäeva esilehele