Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Standard Chartered maksab Iraani juhtumi tõttu 340 miljonit
Standrad Chartered nõustus eile New Yorgi pangandusregulaatorile maksma 340 miljonit dollarit, et lahendada väiteid, mis puudutasid varjatud Iraani tehinguid.
Lisaks tsiviilkaristusele nõustus pank paigaldama enda New Yorgi filiaali rahapesu järelevalve, mis hindab panga rahapesu riskikontrolli.
„Pank paigaldab jäädavalt töötajaskonna enda New Yorgi filiaali, et jälgida ja kontrollida igat välismaist tehingut rahapesu asjus,” ütles New Yorgi Finantsteenuste järelvalveametnik Benjamin Lawsky, kes 6. augustil esitas panga vastu süüdistuse varjatud Iraani tehingute asjus.
Lawsky süüdistuse järgi varjas Standard Chareredi USA filiaal 10 aasta jooksul 250 miljardi dollari väärtuses Iraani finantstehinguid. Pank ise olevat tehingutega teeninud sadu miljoneid dollareid.