Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Veerand triljoni eest keelatud tehinguid
New Yorgi osariigi regulaator ütles täna, et Standard Charteredi USA üksus eiras Ühendriikide rahapesuvastaseid seadusi ning varjas 250 miljardi dollari eest Iraani tehinguid.
Osariigi finantsteenuste osakonna järelvaataja Benjamin Lawsky ütles, et Standard Chartered teenis koos Iraani valitsuse skeemidega sadu miljoneid dollareid teenustasusid ning varjas umbes 60 000 tehingut, mis tehti peaaegu kümne aasta jooksul.
Lawsky sõnul oli tehingutesse konsultandina kaasatud ka Deloitte & Touche, mis aitas regulaatorite eest peita üksikasju.
„Panga tegemised jätsid USA finantssüsteemi haavatavaks terroristidele, relvakauplejatele, narkokaubitsejatele, korrumpeerunud valitsusvõimudele ning pank takistas õiguskaitseorganitel vajaliku info kogumist, mida kasutatakse kõikvõimalike kriminaalsete tegevuste uurimiseks,” ütles Lawsky.
Pank oli enda väärteost teadlik. 2006. aasta oktoobris kirjutas Ameerika üksuse juht panga kontserni juhile Londonis, et Iraani äril on potentsiaali põhjustada väga tõsine või isegi katastroofiline mainekahjustus kogu kontsernile.
Tsiteerides kirjavahetust New Yorgi kontoriga, vastas kontserni juht järgmiselt: „Te k***di ameeriklased, kes olete teie, et ütlete meile, ülejäänud maailmale, et me ei hakka iraanlastega äri tegema.”
Standard Chartered võib New Yorgi osariigis jääda ilma tegutsemisloast.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.