- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,8
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Loomakasvatajast sai kullaärimees
Kulla müüjaks oli varifirma, mille juhatuse liikmeks oli vahetult enne tehingute sooritamist määratud töötu isik. Väidetavalt toimus kulla eest tasumine sularahas.
Sularaha üleandmisel raha saaja isikut ei tuvastatud ja allkirja saajalt ei võetud, kuna tegemist olla olnud juhatuse liikme lapsepõlvesõbraga. Kulla üleandmine oli toimunud kuskil parklas, sõiduautos. Müüja andis kilekotis kulla ja ostja sularaha. Kulda üle ei kaalutud ja proove ei kontrollitud.
Kulla müüja rahvastikuregistrijärgselt aadressilt tulid maksuameti maksuhalduri korraldused tagasi. Maksuamet pöördus isiku asukoha kohta teabe saamiseks kohaliku vallavalitsuse poole. Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja vastas aga, et tegemist on raske puudega isikuga, kes on juba mitu aastat hooldekodus viibinud. Maksuhaldur sõitis hooldekodusse, et anda isikule kätte korraldus.
Raske puudega isik kinnitas aga kulla müügitehingute toimumist. Küll aga erinesid seletused kontrollitava äriühingu esitatud faktide osas nii müüdud kulla koguste, hinna, tehingute toimumise koha kui ka muude asjaolude osas. Hooldekodus viibival isikul ei olnud ka ühtegi dokumenti oma väidete tõendamiseks, need lubas ta tuua hiljem. Kulla ostmiseks vajalik raha oli väidetavalt invaliidsuspensionist säästetud.
Hooldekodu juht selgitas aga maksuhaldurile, et isik viibis väidetavate tehingute sooritamise ajal hooldekodus. Nädala pärast ilmus maksuhalduri juurde isik, kes esitas nõutud dokumendid kulla ostu ja müügi tõendamiseks.
Dokumentide kontrollimisel selgus aga, et ka ostuarve oli võltsitud suvalise äriühingu nimel ning soetamisel väidetavalt sularahas tasumist tõendavatel kassaorderitel oleva isiku andmed ei vasta tegelikkusele, võltsitud oli allkiri.
Tegemist on ühe juhtumi kirjeldusega, millega Äripäev puutus kokku reedel ilmunud varisikute ja tankistide lugusid tehes.
Seotud lood
Hetkel kuum
Hetkel kuum
“Aafrikas tulevad kliendid siiani sageli agentide kaudu”
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
2
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele