Artikkel
  • Jaga lugu:

    Swedbanki kuriteoteade läheb kriminaalasja juurde

    Hermitage Capitali omanik Bill Browder.Foto: Helena Ije

    Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõudis kuu alguses Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Riigiprokuratuur otsustas nüüd võtta Browderi antud info Danske kriminaalasja materjalide sekka.

    Värskes kuriteoteates loetles Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
    Riigiprokuratuur otsustas täna, et materjalid lähevad läinud aasta augustis Bill Browderi avalduse alusel alustatud Dansket läbinud rahapesu uurimiseks mõeldud kriminaalmenetluse juurde.
    Sõltuvalt menetluse käigus kogutud informatsioonist saab prokuratuur otsustada, kas ja mida kriminaalmenetlusest on mõistlik eraldada eraldiseisvaks menetluseks.
    Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas ka Rootsi ametile uurimistaotluse, aga riigi majanduskuritegudele keskendunud amet teatas aprilli algul, et ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest väidetavad kahtlused on aegunud, kirjutas Kauppalehti.
    Kuriteoteate järgi käis Swedbankist läbi 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Vastulause: tarneahelate ümberkujundamisega seotud väljakutseid maksab tõsiselt võtta
Tuleb küsida, mil määral õnnestub ettevõtetel kanda kasvanud sisendhinnad üle lõpptoodangu hindadesse, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane vastukajas Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja kriitikale.
Tuleb küsida, mil määral õnnestub ettevõtetel kanda kasvanud sisendhinnad üle lõpptoodangu hindadesse, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane vastukajas Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja kriitikale.
USA aktsiad panid kehvale poolaastale punase punkti
USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid juuni viimase kauplemispäeva miinuses, pannes punase punkti 52 aasta kõige kehvema tootlusega poolaastale.
USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid juuni viimase kauplemispäeva miinuses, pannes punase punkti 52 aasta kõige kehvema tootlusega poolaastale.
Uueks ehituse asekantsleriks saab Ivo Jaanisoo
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Tallinn nõuab riigilt haigla projekteerimiskulud välja
Eile ootamatult Tallinna Haigla rahastamisotsuse tühistamisest teada saanud Tallinna linnavalitsus kavatseb linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkivad projekteerimiskulud riigi käest kas või kohtuga välja nõuda.
Eile ootamatult Tallinna Haigla rahastamisotsuse tühistamisest teada saanud Tallinna linnavalitsus kavatseb linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkivad projekteerimiskulud riigi käest kas või kohtuga välja nõuda.
Ikka jukerdav Ehitisregister takistab Kalevi staadioni kasutusloa saamist
Tallinnas asuv Kalevi staadion pole veel kasutusluba saanud, osaliselt on selles süüdi senimaani jupsiv Ehitisregister.
Tallinnas asuv Kalevi staadion pole veel kasutusluba saanud, osaliselt on selles süüdi senimaani jupsiv Ehitisregister.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.