Artikkel
  • Jaga lugu:

    Swedbanki kuriteoteade läheb kriminaalasja juurde

    Hermitage Capitali omanik Bill Browder.Foto: Helena Ije

    Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõudis kuu alguses Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Riigiprokuratuur otsustas nüüd võtta Browderi antud info Danske kriminaalasja materjalide sekka.

    Värskes kuriteoteates loetles Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
    Riigiprokuratuur otsustas täna, et materjalid lähevad läinud aasta augustis Bill Browderi avalduse alusel alustatud Dansket läbinud rahapesu uurimiseks mõeldud kriminaalmenetluse juurde.
    Sõltuvalt menetluse käigus kogutud informatsioonist saab prokuratuur otsustada, kas ja mida kriminaalmenetlusest on mõistlik eraldada eraldiseisvaks menetluseks.
    Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management esitas ka Rootsi ametile uurimistaotluse, aga riigi majanduskuritegudele keskendunud amet teatas aprilli algul, et ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest väidetavad kahtlused on aegunud, kirjutas Kauppalehti.
    Kuriteoteate järgi käis Swedbankist läbi 176 miljoni dollari ulatuses rahapesukahtlusega raha aastatel 2006–2012.

    Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.

    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood
Kõik seotud lood
Venemaa korraldab majanduse ümber sõjaaja seaduste järgi
Suurinvestor müüs miljoni eest Merko aktsiaid: tulemas on rasked aastad
Bolt võttis vastu üle poole miljardi euro suuruse kahjumi Markus Villig: “Meil oli üks edukamaid aastaid Bolti ajaloos”
Raadiosaated
Üks hea põhjus, miks Eesti ärikinnisvara jääb Põhjamaadest maha
Põhjamaade arendaja Citycon tajub Skandinaavia turu ühe suure eelisena planeeringute kiiret menetlemist. Näiteks Soomes Espoos on ettevõttel õnnestunud teha ühele krundile kolme aasta jooksul kolm planeeringut.
Põhjamaade arendaja Citycon tajub Skandinaavia turu ühe suure eelisena planeeringute kiiret menetlemist. Näiteks Soomes Espoos on ettevõttel õnnestunud teha ühele krundile kolme aasta jooksul kolm planeeringut.
Kõik raadiosaated
Arvamus
Vastulause: tarneahelate ümberkujundamisega seotud väljakutseid maksab tõsiselt võtta
Tuleb küsida, mil määral õnnestub ettevõtetel kanda kasvanud sisendhinnad üle lõpptoodangu hindadesse, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane vastukajas Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja kriitikale.
Tuleb küsida, mil määral õnnestub ettevõtetel kanda kasvanud sisendhinnad üle lõpptoodangu hindadesse, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane vastukajas Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja kriitikale.
Kõik arvamuslood
Investor
USA aktsiad panid kehvale poolaastale punase punkti
USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid juuni viimase kauplemispäeva miinuses, pannes punase punkti 52 aasta kõige kehvema tootlusega poolaastale.
USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid juuni viimase kauplemispäeva miinuses, pannes punase punkti 52 aasta kõige kehvema tootlusega poolaastale.
Kõik investeerimisteemad
  • HETKEL EETRIS:
Kuula otse
Juhtimine
Uueks ehituse asekantsleriks saab Ivo Jaanisoo
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Kõik juhtimise artiklid
Kõik artiklid
Tallinn nõuab riigilt haigla projekteerimiskulud välja
Eile ootamatult Tallinna Haigla rahastamisotsuse tühistamisest teada saanud Tallinna linnavalitsus kavatseb linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkivad projekteerimiskulud riigi käest kas või kohtuga välja nõuda.
Eile ootamatult Tallinna Haigla rahastamisotsuse tühistamisest teada saanud Tallinna linnavalitsus kavatseb linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkivad projekteerimiskulud riigi käest kas või kohtuga välja nõuda.
Kõik Äripäeva artiklid
Sisuturundus
Sisuturundus
Suur lugu
Eesti ettevõtjad käisid Kiievis äri otsimas
See linn on minu! Tallinna ehitus venib Mihhail Kõlvarti kullipilgu all
"Inimesed näitavad oma kodu pilte – kodu ennast aga enam pole" Kuidas Poola piirilinnad ukrainlasi aitavad
Kõik suured lood
Üritused
Üritused
Koolitused
Koolitused
Kõik artiklid
Kõik Äripäeva artiklid
Raadiosaated
Tuntud advokaadibüroo loob õigusselgust jätkusuutlikkuse küsimustes
Advokaadibüroo Sorainen partner Karin Madisson ja advokaat Elina Mizerova käisid värskes Äripäeva raadio saatesarjas "Jätkusuutlik ja roheline" rääkimas, kuidas advokaadibüroost on vaikimisi saanud jätkusuutlikkuse vedur.
Advokaadibüroo Sorainen partner Karin Madisson ja advokaat Elina Mizerova käisid värskes Äripäeva raadio saatesarjas "Jätkusuutlik ja roheline" rääkimas, kuidas advokaadibüroost on vaikimisi saanud jätkusuutlikkuse vedur.
Kõik raadiosaated
Sisuturundus
Sisuturundus
Äripäeva TOPid
Kõik TOPid
Kõik artiklid
Ikka jukerdav Ehitisregister takistab Kalevi staadioni kasutusloa saamist
Tallinnas asuv Kalevi staadion pole veel kasutusluba saanud, osaliselt on selles süüdi senimaani jupsiv Ehitisregister.
Tallinnas asuv Kalevi staadion pole veel kasutusluba saanud, osaliselt on selles süüdi senimaani jupsiv Ehitisregister.
Kõik Äripäeva artiklid

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.