• Läbiotsimine Deutsche Banki peakontoris.Foto: Armando Babani, Scanpix/EPA
    Jaga lugu:

    Deutsche Bankis käis läbiotsimine

    Ligikaudu 170 politseinikku, prokuratuuri töötajat ja maksuametnikku otsisid täna läbi Deutsche Banki kuus kontorit Frankfurdi piirkonnas seoses rahapesu kahtlusega, teatas Frankfurdi prokuratuur.

    Uurijad otsivad prokuratuuri teatel andmeid kahe Deutsche Banki töötaja koha, keda kahtlustatakse selles, et nad aitasid oma klientidel raha pesta, kirjutab Reuters.
    Pank andis teada, et teeb uurimisasutustega igakülgset koostööd.
    Uurimise käivitas nn Panama paberite infoleke, teatas prokuratuur. See leke puudutas miljoneid Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumente, mis lekitati meediale 2016. aasta aprillis.
    Uurijad tahavad selgust, kas Deutsche Bank võis aidata oma klientidel luua offhore-firmasid maksuparadiisides, nii et sinna Deutsche Bankist saadetud summad jääksid rahapesuvastastest reeglitest kõrvale.
    Briti Neitsisaartel registreeritud Deutsche Banki filiaal teenindas ainuüksi 2016. aastal 900 klienti, luues prokuratuuri teatel 311 miljonit eurot käivet.
    Süüdistajate teatel kahtlustatakse panga töötajaid, et nad jätsid täitmata oma kohustuse anda teada kahtlastest klientidest ja offshore-firmadest, kes võivad osaleda maksude vältimise skeemides.
    Reuters juhib tähelepanu sellele, et Deutsche Banki nimi käib läbi ka teisest uurimisest, mis puudutab Danske Banki, kellele Taani prokuratuur esitas eile neli süüdistust.
    Deutsche Bank on varemgi rahapesuvastase võitluse reeglite eiramise pärast ettekirjutusi ja trahve saanud, meenutab BBC.
    Septembris sundis Saksamaa järelevalve panka rakendama lisameetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlemiseks.
    2017. aastal trahvisid USA ja Suurbritannia regulaatorid Deutsche Banki 630 miljoni euroga seotuse tõttu Venemaa rahapesuskeemiga. Selle skeemi kaudu viisid kliendid illegaalselt Venemaalt välja 10 miljardi USA dollari eest raha aktsiate ostu-müügiga panga Moskva, Londoni ja New Yorgi kontorites.
    2016. aasta lõpus jõudis Deutsche Bank on kokkuleppele USA justiitsministeeriumiga, et maksab uurimise lõpetamiseks 7,2 miljardit dollarit.
    Luubi all oli kehva kvaliteediga kinnisvaralaenude ümberpakendamisega loodud instrumentide müük USA kinnisvaramulli lõhkemisele eelnenud perioodil, mille riskidest ostjad aru ei saanud.
    Selles summast moodustab 3,1 miljardit dollarit trahv ning 4,1 miljardit dollarit kompensatsioon tarbijatele.
    Kella kolmeks odavnes Deutsche Banki aktsia üle 3 protsendi, 8,31 euroni.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Aimar Ventsel: Kesk-Aasia õppetund – autoriteet pole jumalast antud
Pikemas perspektiivis on parem mõnevõrra võimu jagada, selmet panna alluvaid ihaldama absoluutset võimu pakkuvat ülemuse ametit, et siis ise sama autoritaarselt kõigile koht kätte näidata, kirjutab Kasahstani värske näite varal etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.
Pikemas perspektiivis on parem mõnevõrra võimu jagada, selmet panna alluvaid ihaldama absoluutset võimu pakkuvat ülemuse ametit, et siis ise sama autoritaarselt kõigile koht kätte näidata, kirjutab Kasahstani värske näite varal etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.
Naftaturgu suunab 61aastase inseneri käsi
Naftaturg on keerulise 2021. aasta läbinud suuremate hüpeteta – otsekui suunaks kellegi käsi toornafta hinda rahulikult, kuid kindlalt ülesmäge. Selle käe omanik on 61aastane naftainsener ja kuningapoeg, Saudi Araabia energeetika­minister Abdulaziz bin Salman Al Saud.
Naftaturg on keerulise 2021. aasta läbinud suuremate hüpeteta – otsekui suunaks kellegi käsi toornafta hinda rahulikult, kuid kindlalt ülesmäge. Selle käe omanik on 61aastane naftainsener ja kuningapoeg, Saudi Araabia energeetika­minister Abdulaziz bin Salman Al Saud.
Heiki Einpaul: kõige kõvema kisaga pole alati kõige suurem probleem
Energia kallinemisega toimetulemise võtmelahendus on säästlikumad ja alternatiivsed lahendused ning need, kes ainult virisevad ja abi nõuavad, jäävadki lõpuks hammasrataste vahele või õpivad efektiivsemalt taotlusi kirjutama, ütleb masinaehitusettevõtte Hekotek omanik Heiki Einpaul tööstusjuhtide küsitluse vastuses.
Energia kallinemisega toimetulemise võtmelahendus on säästlikumad ja alternatiivsed lahendused ning need, kes ainult virisevad ja abi nõuavad, jäävadki lõpuks hammasrataste vahele või õpivad efektiivsemalt taotlusi kirjutama, ütleb masinaehitusettevõtte Hekotek omanik Heiki Einpaul tööstusjuhtide küsitluse vastuses.
Endised kolleegid läksid Ukraina hanke pärast kaklema
Kaks Eesti ettevõtet vaidlevad tuntud Ukraina riigiettevõtte Antonov korraldatud hanke üle. Mõlemad süüdistavad teineteist ebaausas mängus.
Kaks Eesti ettevõtet vaidlevad tuntud Ukraina riigiettevõtte Antonov korraldatud hanke üle. Mõlemad süüdistavad teineteist ebaausas mängus.