Artikkel
  • Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Valitsus kiitis heaks rahapesuvastase seaduse

    Isik tuleb tuvastada ka siis, kui mitme seotud tehingu summa ulatub üle lubatud piiri, või kahtluse korral, et tegu on kuritegelikku päritolu rahaga. Seni nõuti pankadelt identifitseerimist sularaha puhul 7500 ECU (118 000 krooni) ja sularahata arveldustel 15 000 ECU (236 000 krooni) korral.
    Rahandusministeeriumis ette valmistatud eelnõuga laiendatakse rahapesualast kontrolli krediidi- ja finantsasutustelt teistele majandusvaldkondadele.
    Rahandusminister Mart Opmanni sõnul on Eestis klassikalist musta raha pesemist suhteliselt vähe, rohkem raha legaliseeritakse maksupettuste kaudu.
    Karistuseks on rahapesu korral sõltuvalt kuriteo raskusastmest rahatrahv, arest või vabadusekaotus kuni 10 aastat.
    Keskkriminaalpolitsei ülemkomissari Veljo Aleksandrovi sõnul väärib rahapesu raskemaid karistusi majanduskuritegude vallas. «Vaid raha võltsimise eest võib saada sama palju,» ütles Aleksandrov.
    Samuti luuakse politseiameti alluvusse rahapesu andmebüroo, kuhu edastatakse andmed rahapesu kahtluse korral. Andmebüroo ülesandeks on rahapesualase info kogumine, uuringud, rahapesu tõkestamine ning andmete edastamine kohtueelse uurimise asutusele, prokuratuurile või kohtule.
    Krediidi- või finantsasutused on kohustatud rahapesu andmebüroole infot esitama vaatamata pangasaladusele. Aleksandrovi sõnul ei ole veel täpselt arutatud, kuidas andmebüroo töö politsei alluvuses välja nägema hakkab.
    Rahapesu andmebüroo ametnik on alatiselt kohustatud hoidma tema käsutusse sattunud saladusi. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest nähakse ette haldusõiguslik rahatrahv 150--200 päevapalka (kuni 6000 kr). Veljo Aleksandrovi hinnangul on see kõne alla olevate summadega võrreldes liiga väike karistus. «Aga see on meie karistuspoliitika, mille muutmine tuleks otsustada riiklikul tasemel,» lisas ta.
    Kaja Kell Eesti Panga infoosakonnast ütles, et eelnõu ettevalmistamise periood on olnud pikk just küsimuse tõttu, kelle hallata anda tekkiv andmebaas. Eesti pangaliidu ettepanekul arutati ka rahapesu andmebüroo allutamist Eesti Pangale, kuid Kella sõnul ei näe Eesti Pank, et see oleks praeguseid seadusi arvestades kõige otstarbekam variant. «Siin tekiksid keskpanga ja kriminaaljärelevalve lahususe probleemid,» ütles Kell.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Andre Nõmm: kapitalism ei lakka rohepöörde tõttu olemast
Enne, kui ESG investeeringud temperatuuri jahutama hakkavad, võivad nad vahel liiga kuumaks kütta ühte ja sama alusvara, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm
Enne, kui ESG investeeringud temperatuuri jahutama hakkavad, võivad nad vahel liiga kuumaks kütta ühte ja sama alusvara, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm
Aasia turud võnkusid vaikselt, USA pidas kauplemispüha
Aasia aktsiad ja USA aktsiafutuurid tõusid minimaalselt, suuresti Ühendriikide riigivõlakirjade tootluse hüppelise kasvu tõttu. Ameerika investorite prognoos, et USA-Hiina suhted on paranemas, osutus valeks, vahendab Bloomberg.
Aasia aktsiad ja USA aktsiafutuurid tõusid minimaalselt, suuresti Ühendriikide riigivõlakirjade tootluse hüppelise kasvu tõttu. Ameerika investorite prognoos, et USA-Hiina suhted on paranemas, osutus valeks, vahendab Bloomberg.
Kasvuekspert: lühiajaline mõnu tekitab halbu harjumusi
Lühiajaline mõnu kipub alati võitma pikaajalisi eesmärke ning see on põhjus, miks inimesed ei saa lahti halbadest harjumustest, selgitas kasvuekspert Indrek Saul.
Lühiajaline mõnu kipub alati võitma pikaajalisi eesmärke ning see on põhjus, miks inimesed ei saa lahti halbadest harjumustest, selgitas kasvuekspert Indrek Saul.
Lennud täituvad aina rohkem, kvaliteet paraneb sügisel
Juunis suurenes Tallinna lennujaama läbivate liinide täituvus pea 80 protsendini, ent teenuse kvaliteedi paranemist ei ole oodata enne madalhooaega.
Juunis suurenes Tallinna lennujaama läbivate liinide täituvus pea 80 protsendini, ent teenuse kvaliteedi paranemist ei ole oodata enne madalhooaega.
Euroopa pankurite rahapeole otsitakse pidurit
Euroopa Keskpank otsib võimalusi peatamaks kommertspanku teenimast üliodavate laenuskeemide abil miljardeid lisaeurosid, vahendab Financial Times.
Euroopa Keskpank otsib võimalusi peatamaks kommertspanku teenimast üliodavate laenuskeemide abil miljardeid lisaeurosid, vahendab Financial Times.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.