• Jaga lugu:

    Taani sotsiaalameti pettusejuhtum käis Danske Banki kaudu

    Danske Bank Kopenhaagenis.Foto: Reuters/Scanpix

    Rahapesu asjatundjate teatel näitab värske paljastus, et Danske Banki kontrollsüsteemis on siiamaani puudusi, kirjutab Kauppalehti.

    Hiigelsuure rahapesuskandaali keskmes olevale Danske Bankile ähvardab Taani lehe Ekstrabladeti paljastusest lisamuret kaela sadada. Lehe teatel kahtlustatakse 64aastast naist selles, et ta omastas riigi sotsiaalametist 111 miljonit Taani krooni ehk 15 miljonit eurot. Lehe teatel kasutas naine pettuses Danske Banki.
    Ekstrabladeti kasutuses on riigi siseuuringu dokumendid.
    „Sisekontrolli käigus on amet aru saanud, et suur summa on makstud kontole, mis Danske Banki teatel kuulub eraisikule,“ seisab raportis.
    Juhtum viitab rahapesu asjatundjate sõnul sellele, et panga kontrollimeetmed ei tööta. „Pole kahtlust, et pank peaks reageerima, kui riigi töötaja hakkab äkki saama suuri summasid. Juttu on ebatavalisest ja kahtlustäratavast maksujuhtumist, mida pank peaks uurima,“ kommenteeris rahapesuekspert Jakob Deneroth Bernhoft.
    „Pangal tuleks ka siis reageerida, kui tavalise palgatöötaja kontole hakkab laekuma suuri summasid," lisas Stig Nielsen Taani finantsjärelevalvest.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Peep Siitam: palvetamine ja filosofeerimine talutavat elektri hinda ei too
Tänasest soodsamat elektrienergiat võimaldavate justnimelt Eestis asuvate tootmisseadmete rajamist on takistanud eelkõige pime usk elektrituru viljastavasse mõjusse, kirjutab osaühingu Energiasalv Pakri juht Peep Siitam oma LinkedIni lehel.
Tänasest soodsamat elektrienergiat võimaldavate justnimelt Eestis asuvate tootmisseadmete rajamist on takistanud eelkõige pime usk elektrituru viljastavasse mõjusse, kirjutab osaühingu Energiasalv Pakri juht Peep Siitam oma LinkedIni lehel.
Luksuskaupade tootjad panid Euroopa turud tõusma
Euroopa aktsiaturud on pärast teisipäevast langust kolmapäeval stabiliseerunud ja veidi tõusnud. Sellele on kaasa aidanud luksuskaupade tootjate tugevad kvartalitulemused, vahendab Reuters.
Euroopa aktsiaturud on pärast teisipäevast langust kolmapäeval stabiliseerunud ja veidi tõusnud. Sellele on kaasa aidanud luksuskaupade tootjate tugevad kvartalitulemused, vahendab Reuters.
Advokaadibüroode TOP: tehingutöö toob edu, kohtuvaidlused tagavad stabiilsuse
Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.
Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.
Kaido Fridolin lahkus Oma Ehitaja juhtimisest
Oma Ehitaja üks omanikke Kaido Fridolin lahkus eelmisel nädalal ettevõtte juhtimisest ja jätkab ettevõttes nõukogu liiknena.
Oma Ehitaja üks omanikke Kaido Fridolin lahkus eelmisel nädalal ettevõtte juhtimisest ja jätkab ettevõttes nõukogu liiknena.